股票杠杆风险 电络诈骗：《惩戒办法》12 月施行 严打涉诈
发布日期：2024-12-30 09:10 点击次数：201
【本月起电络诈骗涉事者面临新“枷锁”】近年来，电络诈骗犯罪数量上升迅速，已成为刑事案件中增速最快的类型。2024 年 12 月 1 日起，公安部等四部门联合发布的《电络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》施行，重点惩戒相关联单位、个人和组织者。为获取高额报酬，出租、出售或出借银行卡、电话卡等为不法分子提供路径的，三次以上将被认定为惩戒对象。惩戒措施包括金融、电络、信用惩戒。金融方面，商业银行、支付机构将限制被惩戒对象名下银行账户等的非柜面出金功能，暂停新开立支付账户等，相关信息还将被移至金融信用信息基础数据库。《惩戒办法》要求中国人民银行征信中心等在收到公安机关惩戒对象相关信息后十个工作日内落实惩戒措施并反馈结果。电诈犯罪屡禁不止，背后有规模化、产业化的黑灰产，形成原因多样。目前，“围堵”电络诈骗面临取证难和认定困难等问题。业内人士认为，金融机构应加强风险提示和劝阻拦截能力，相关部门要加强跨部门合作。人民银行强调，商业银行和支付机构要配合公安机关精准研判涉诈账户风险，杜绝“一刀切”。苏筱芮指出，要强化短视频等平台的网络诈骗信息治理，加大对非法买卖交易、传输共享公民信息的打击力度。
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